Dosar de fraudă informatică: percheziții în operațiunea româno-britanică și alte cinci județe
O echipă comună România–Regatul Unit a făcut percheziții în operațiunea româno-britanică și alte cinci județe, după cereri suspecte de rambursare a TVA.
Cum ar fi funcționat mecanismul
Potrivit poliției, mecanismul ar fi folosit datele unor societăți din Regatul Unit și autentificarea multifactor a platformei fiscale. Cercetările trebuie să stabilească rolul fiecărei persoane vizate.
Sumele din anchetă
În plus față de rambursările de TVA, ancheta menționează trei cereri de impozit pe venit, totalizând 16.452,26 lire, care nu au fost achitate.
Perchezițiile și aducerea la audieri sunt acte de urmărire penală. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Surse
Transparență AI: Acest material poate fi redactat sau structurat cu ajutorul unor instrumente AI și este verificat editorial înainte de publicare. Imaginile generate sau modificate cu AI sunt folosite cu rol ilustrativ.
