Sursa poza: ExpressPress

Un important furnizor de energie, cu afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri uriașe, investigat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a demarat o urmărire penală „in rem” în legătură cu un presupus grup infracțional organizat format din patru companii ce aparțin grupului Tinmar, unul dintre cei mai mari furnizori de energie din România. Ancheta vizează suspiciuni privind majorarea artificială a prețurilor la energie electrică, care ar fi fost folosită pentru a obține subvenții necuvenite prin mecanismul de plafonare-compensare, potrivit informațiilor judiciare obținute de presa locală.

Contextul compensărilor și amploarea afacerii

Schema de plafonare / compensare a statului către furnizorii de energie și gaze naturale a avut o durată între 2022 și iunie 2025, implicând sume uriașe, de peste 6 miliarde de euro, plătite ca subvenții pentru a menține prețurile accesibile consumatorilor în plină criză energetică.

Tinmar Energy SA, fondată în 2015, s-a impus rapid ca un jucător major pe piața energetică din România. Cu aproximativ 80 de angajați, compania a raportat în 2022 o cifră de afaceri impresionantă, de 9,2 miliarde de lei (echivalentul a 1,8 miliarde euro), ceea ce reprezintă o creștere de 157% față de anul anterior. Profitul net al firmei în același an a atins 523,7 milioane lei (peste 100 milioane euro), marcând o creștere spectaculoasă de 266% comparativ cu 2021. O altă firmă din cadrul grupului, Lord Energy SRL, a realizat un profit de 647 milioane lei (aproximativ 115 milioane euro). În martie 2024, Tinmar Energy a fost sancționată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) cu o amendă record de 364 milioane de lei pentru manipularea pieței.

Ancheta DIICOT și operațiunea Jupiter 4

În noiembrie 2025, în cadrul operațiunii "Jupiter 4", desfășurată de Parchetul General și Poliția Română, au fost efectuate percheziții la sediile celor patru societăți din grupul Tinmar. Procurorii suspectează că în intervalul aprilie-august 2022, firmele implicate au realizat tranzacții coordonate pe piața energiei electrice, care le-au permis să genereze profituri nejustificat de mari. DIICOT confirmă că dosarul penal este în lucru și face referire la următoarele infracțiuni investigate:

• Constituirea unui grup infracțional organizat (articolul 367 din Codul penal)
• Utilizarea de documente falsificate în relațiile cu autoritățile vamale și comerciale (art. 273 din Legea nr. 86/2006)
• Spălarea de bani (art. 49 din Legea nr. 129/2019)
• Rambursări ilegale și fals în acte contabile (articolele 8 și 9 din Legea nr. 241/2005)

Deși HotNews a solicitat un punct de vedere oficial din partea grupului Tinmar, până în acest moment nu s-a primit niciun răspuns concret. De asemenea, DIICOT a declarat că nu poate oferi detalii suplimentare, dincolo de cele comunicate oficial.

Evoluția spectaculoasă a grupului și mecanismul creșterii artificiale a prețurilor

O investigație anterioară a relevat creșteri uimitoare ale cifrelor de afaceri și ale profiturilor în companiile din grupul Tinmar. Unele dintre ele au înregistrat salturi uriașe, precum Solprim SRL, care a crescut cifra de afaceri cu peste 18.000% în 2022, raportând un profit de peste 100 milioane lei. Grupul este controlat în mare parte de omul de afaceri Augustin Oancea.

Potrivit anchetei poliției, în perioada aprilie-august 2022, firmele din cadrul grupului au pus în practică un mecanism de creștere artificială a prețurilor la energia electrică printr-un circuit complex de tranzacții intra-grup. Astfel, unele companii cumpărau energie pe piața pentru ziua următoare, după care o revindeau altor firme din cadrul grupului, fiecare tranzacție având un preț crescut succesiv. Acest artificiu a dus la majorarea valorii raportate în fața autorităților, maximizând astfel sumele obținute din compensările statului.

Alături de Tinmar Energy și Lord Energy, alte societăți importante în structura grupului sunt Solprim SRL și Eye Mall SRL, fiecare prezentând creșteri spectaculoase atât la nivelul cifrei de afaceri, cât și al profitabilității. De exemplu, Eye Mall SRL a avut o creștere a cifrei de afaceri de peste 6.000% în 2022 comparativ cu anul precedent.

Răspunsul grupului Tinmar: activitățile au fost legale

În fața acestor acuzații, grupul Tinmar a comunicat că toate firmele au fost supuse unor verificări riguroase din partea instituțiilor abilitate, precum ANAF, Direcția Generală Antifraudă Fiscală și ANRE. Potrivit acestora, controalele nu au detectat vreo abatere de la cadrul legal și că operațiunile desfășurate „nu au depășit limitele normale și legale ale activității economice”.

Grupul a evidențiat, în mod special, că ANRE a analizat în detaliu aceste tranzacții pe parcursul unui an întreg și a concluzionat că nu există niciun motiv de sancționare sau găsire a unor nereguli în activitatea companiilor sale.

Investigația continuă, iar noul dosar deschis de DIICOT ar putea aduce clarificări importante în economia românească și în modul în care au fost gestionate subvențiile acordate în contextul crizei energetice. Rămâne de văzut cum vor evolua cercetările și ce implicații vor avea acestea pentru piața energiei din România.